Supersociedades ordenó a Forex Investment Team  S.A. suspender captación ilegal de recursos del público

  • La intervención cobija a Control y Hacienda S.A.S y a seis personas naturales vinculadas al negocio.
  • Una vez la Superintendencia de Sociedades recibió denuncias sobre el caso, ofició a la Fiscalía General de la Nación
  • De acuerdo con la Fiscalía existe una investigación contra  dos socios de la compañía por captación masiva y habitual de dineros, no reintegro y lavado de activos.
  • Informes que reposan en el expediente indican que más de 80 inversionistas entregaron dinero a Forex Investment Team S.A. sin recibir bienes o servicios a cambio.

Bogotá, 11 de enero de 2017. — La Superintendencia de Sociedades, mediante el auto 300-004152, ordenó a Forex Investment Team S.A (antes FIT International Group Corp), suspender inmediatamente las actividades de captación ilegal de recursos del público.

La medida cobija a la sociedad Control y Hacienda SAS, así como a seis personas naturales entre las que se encuentran accionistas y miembros de junta directiva de la sociedad:

Intervenido Identificación
Dilia Margarita Báez Angarita 40.019.260
Jairo Enrique Sanchez Díaz 79.417.945
Nohora Acero García 51.706.462
Omaira Patricia Ríos Sarmiento 52.007.253
Marcela Molina 20.781.887
Jhon Fredy Tapiero 79.798.893

Una vez la delegatura de Inspección Vigilancia y Control de la Superintendencia de Sociedades conoció del caso de se ofició a la Fiscalía General de la Nación.

Al respecto,  la directora de la Fiscalía Nacional Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos informó que se adelanta una investigación en contra de los señores Dilia Margarita Báez Angarita y Jairo Enrique Sánchez Díaz – socios de la sociedad- por el presunto delito de captación masiva y habitual de dineros.

Por su parte, la Superintendencia Financiera remitió un informe pericial según el cual más de 80 inversionistas entregaron alrededor de US$7 millones a Forex Investment Team S.A. sin recibir ningún bien o servicio a cambio.

“Como está probado en el expediente, las operaciones de compraventa de divisas que se realizaron a través del mercado Forex por la sociedad FIT International Group Corp, figuraron a nombre de ésta y no a nombre de los inversionistas denunciantes”, señala el informe de la Superintendencia Financiera.

La orden de suspensión fue remitida al Grupo de Intervenidas de la Superintendencia de Sociedades, que podrá tomar cualquiera de las decisiones contempladas en los mecanismos de intervención del Estado por captación ilegal.

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