Supersociedades ordenó a Gestiones Financieras S.A suspender inmediatamente la captación ilegal de recursos del público

 

Bogotá, 16 de enero de 2017 (SS). La Superintendencia de Sociedades, mediante la Resolución 300-004806, ordenó a Gestiones Financieras S.A, suspender inmediatamente las actividades de captación ilegal de recursos del público.

La medida cobija a Móviles Financieros SAS, Global Datos Nacionales S.A., y a Factoring Gestiones Financieras SAS y advierte a las siguientes personas que contra esta decisión no procede recurso alguno:

Nombre Identificación
Gestiones Financieras S.A. 800.215.790
Inversiones Saravia y CIA S.A.S. Isaher S.A.S. 900.172.501
Factoring Gestiones Financieras SAS 900.634.987
Móviles Financieros S.A.S 900.249.352
Global Datos Nacionales S.A. 830.064.278
Morrocota Inversiones SAS 900.171.345
Operadores Financieros SAS 830.139.121
Rafael Saravia Hernández 79.151.888
María Clara Ramírez González 41.664.519
Juanita Ramírez González 35.502.925
Juan Fernando Rivera Ramírez 79.948.297
Mauricio Rivera Ramírez 79.958.284
Gonzalo Alberto Mesa Ramírez 80.041.286
Andrés Mesa Ramírez 1026256145
María Patricia Ramírez González 41.545.334
Ana Belinda Bocanegra Duarte 39.555.807
Juanita Giraldo Duarte 51.669.976
Zamir Rojas Pulido 74.185.110
Gladys Paola Gómez Rivera 52.645.784
Tulia Inés Prieto de Salazar 41.734.302
Carlos Alberto Romero Hernández 79.188.248

 

El informe de la delegatura de Inspección Vigilancia y Control de la Superintendencia de Sociedades advierte que las actividades investigadas constituyen hechos objetivos y notorios que a juicio de la entidad implican la entrega masiva de dineros a personas jurídicas mediante operaciones de captación o recaudo no autorizadas, por las siguientes razones:

—     Los clientes de Gestiones Financieras S.A. entregaban dinero en forma masiva a cambio de un rendimiento fijo, pagadero mensualmente o para reinvertir, sin que a cambio se recibieran títulos valores por todo el dinero invertido.

—     Los contratos no tienen relación alguna con la operación efectivamente realizada; de hecho, en algunos casos ni siquiera se firmó un contrato.

—     El pago de rendimientos o la devolución de los capitales no se encuentra ligada a unos títulos valores asignados a cada cliente.

—     El portafolio de los clientes de Gestiones Financieras S.A. lo conforman letras y pagarés emitidos por sociedades inactivas desde hace más de 10 años, como son Farma Cien S.A., Laboratorios Tecfar S.A.S., Laboratorios Meg, entre otras, así como por los socios tanto de Móviles Financieros como de Global Datos Nacionales S.A, lo cual desvirtúa la existencia y legalidad de los títulos que serían el soporte de la operación de la sociedad.

La orden de suspensión fue remitida al Grupo de Intervenidas de la Superintendencia de Sociedades, que podrá tomar cualquiera de las decisiones contempladas en los mecanismos de intervención del Estado por captación ilegal.

Una vez la delegatura de Inspección Vigilancia y Control de la Superintendencia de Sociedades conoció del caso se ofició a la Fiscalía General de la Nación.

De igual forma se solicitó a las alcaldías de todo el país para que, por conducto suyo se ordene a los comandantes de policía cerrar los establecimientos o lugares donde las anteriores sociedades realizan la actividad irregular.

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