Supersociedades interviene por captación ilegal a generadores de cartera de Elite International Américas S.A.S

Bogotá, 21 de febrero de 2016 (SS). La Superintendencia de Sociedades, mediante autos 400-004465, 400-004516, 400-004463 y 400-004464 de 2017, ordenó distintas medidas por captación ilegal en contra los principales generadores de la cartera de libranzas que Elite International Americas S.A.S. vendía a inversionistas.

Vale recordar que la comercializadora Elite International Americas S.A.S. se encuentra en liquidación como medida de intervención por haber captado ilegalmente recursos del público.

Las medidas implican el embargo y secuestro de todos los bienes, haberes y derechos de propiedad de las sociedades Credimed del Caribe S.A.S, Corporación Aliada para el Desarrollo Integral de los Trabajadores al Servicio del Estado Corposer e Inversiones Alejandro Jiménez AJ S.A.S que conjuntamente generaban el 58% de la cartera. También queda bajo embargo el patrimonio de 17 personas naturales y seis sociedades entre las que se encuentran tres firmas de revisoría fiscal.

La Superintendencia de Sociedades solicitará a la Dian información correspondiente a las declaraciones de renta de los intervenidos para los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.

 Credimend del Caribe S.A.S

De acuerdo con documentos que reposan en el expediente esta sociedad “vendió cartera a la sociedad Elite International Américas S.A.S. por las sumas incorporadas en los títulos valores, cuando, en el mejor de los casos, el recaudo correspondiente a cada uno de ellos era inferior al vendido o incluso, inexistente”.

Credimed del Caribe generaba cerca del 24% de las libranzas totales de Elite y contra ella se decretó la liquidación como medida de intervención.

Corporación Aliada para el Desarrollo Integral de los Trabajadores al Servicio del Estado Corposer

Las investigaciones de la Delegatura para la Inspección Vigilancia y control señalan irregularidades en un número significativo de pagarés-libranza y una gran falta de diligencia. Muestra de ellos es que la contabilidad de la sociedad se realizaba solamente en libros de Excel.

Por otro lado “el incumplimiento en los pagos por parte de Corposer ha afectado masivamente a compradores de cartera que invirtieron su dinero en títulos claramente irregulares”.

Contra esta sociedad, los miembros de su junta directiva, sus representantes legales y sus revisores fiscales se decretó la toma de posesión de bienes haberes y negocios.

El porcentaje de participación de Corposer en las operaciones de Elite International Américas SAS, era cercana al 22%, según los análisis efectuados por la Superintendencia de Sociedades.

Inversiones Alejandro Jiménez A.J. S.A.S

Inversiones Alejandro Jiménez A.J S.A.S generaba cerca del 12% de la cartera de Élite International Americas S.A.S

Según documentos del expediente el recaudo que realizaba la sociedad por concepto de libranzas “es equivalente únicamente al 6% de la cartera ofrecida”.

“Objetivamente, existe una importante diferencia aritmética cuya obviedad es difícil de cuestionar y que efectivamente resulta en una operación no autorizada”, señaló la Delegatura de Inspección, Vigilancia y Control.

Contra esta sociedad, los miembros de su junta directiva, sus representantes legales y sus revisores fiscales se decretó la toma de posesión de bienes haberes y negocios.

Según los autos expedidos por la delegatura de Procedimientos de Insolvencia, la siguientes es la lista completa de intervenidos:

 

Nombre Identificación Medida
Credimed del Caribe S.A.S 900.103.694 Liquidación como medida de intervención
Ana Milena Aguirre Mejía 22.491.624 Liquidación como medida de intervención
Yarelis Barranco Dueñas,  22.588.519

 

Liquidación como medida de intervención
Enith Karem Cervantes Pérez  22.518.525

 

Liquidación como medida de intervención
Coveg Auditores S.A.S 830.113.077-3  Liquidación como medida de intervención
Carolina Torres Rodríguez 52.882.599  Liquidación como medida de intervención
Karen Medina Díaz 52.481.372  Liquidación como medida de intervención
José Ademar Fajardo Bernal 79.452.022  Liquidación como medida de intervención
Taryn Lyseth Perdomo Bazurto 52.111.985  Liquidación como medida de intervención
Global Consultant Group S.A.S 900.516.986-7  Liquidación como medida de intervención
Luz Astrid Bernal Espinosa 51.931.743  Liquidación como medida de intervención
Julio Cesar Perdomo Ortiz 79.426.488  Liquidación como medida de intervención
Moore Stephens SCAI S.A 830.097.149-6  Liquidación como medida de intervención
Shirly Andrea Pulido Pérez 20.370.496  Liquidación como medida de intervención
Carlos Eduardo Acosta Pinilla 79.142.489  Liquidación como medida de intervención
Corporación Aliada para el Desarrollo Integral de los Trabajadores al Servicio del Estado Corposer 900.778.323 Toma de posesión
Eduardo Luis Cuervo Hernández 8.726.473 Toma de posesión
Delvis Sugey Medina Herrera 32.871.964 Toma de posesión
Katerine María Viloria Márquez 1.045.685.690 Toma de posesión
Virginia Elena Vergara Martínez 34.987.795 Toma de posesión
Inversiones Alejandro Jiménez AJ SAS. 900.778.582 Toma de posesión
Roberto José Herrera Díaz 7.595.997 Toma de posesión
Robin Eliecer Granadillo Padilla 72.135.671 Toma de posesión

La delegatura para Procedimientos de Insolvencia también ordenó a las alcaldía, aplicar las medidas de cierre de los establecimientos, colocación de sellos, cambios de guarda y demás necesarias para la protección de los derechos de los terceros y preservar la confianza al público.

De igual forma ordenó a las pagadurías negar las reclamaciones de pago de quienes exhiban pagarés, ya que cualquier sujeto que asegure ser propietario sobre dichos títulos, deberá hacerse parte en el proceso y presentar su reclamación para que sea resuelta por la Superintendencia de Sociedades.

 

 

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